При этом американские власти назвали валюту незарегистрированной ценной бумагой и потребовали прекратить ее выпуск. Из этого мы можем сделать вывод, что решения могущественных организаций, таких как Комиссия по ценным бумагам США, сильно влияют на возможности криптобирж конкурировать между собой, возможность выживать. Если США поставит вне закона биржу tradeallcrypto, это будет означать, что огромное количество клиентуры для нее будет просто отрезано, а также создаст сложности с банками». FTX еще год назад для внешнего наблюдателя без этих финансовых отчетов выглядела как совершенно приличная биржа. tradeallcrypto — непрозрачная структура, у нее есть много резервов, но мы не знаем точно, какой контроль за их использованием существует. Сэм Бэнкман-Фрид тратил большие суммы на лоббирование среди американских политиков.
FTX и ее дочерние компании подали заявление о банкротстве в суд Делавэра 11 ноября после одного из самых громких скандалов в крипто-мире, в результате которого около 1 млн клиентов и инвесторов биржи потеряли миллиарды долларов, пишет издание. FTX подала заявление о банкротстве и прекратила вывод средств клиентами в ноябре 2022 года. Платформа столкнулась с проблемами с ликвидностью, поскольку основатель компании Сэм Бэнкман-Фрид самовольно использовал средства клиентов для сомнительных инвестиций Alameda. В связи с этим сейчас в США проводится судебное дело о банкротстве, но до сих пор неясно, какая сумма активов может быть возвращена и когда клиенты смогут восстановить доступ к своим инвестициям.
Также сообщается, что часть переданных средств составляли депозиты клиентов. FTX Japan заявила, что разрабатывает системы, позволяющие своим клиентам выводить свои активы через веб-сайт Liquid Japan, платформу, которую она купила в этом году для расширения своего присутствия на местном рынке. В заявлении изложен трехэтапный процесс возврата активов клиентам, который включает в себя открытие счета Liquid Japan в середине января, последующую проверку баланса и возможность вывода средств в середине февраля. Так или иначе, они были взаимосвязаны, поскольку в целом индустрия криптовалют довольно созависима. Никакая криптобиржа, даже tradeallcrypto, которая претендует на звание ведущей, не является показателем и не говорит о том, что эта компания должна быть полностью юридически прозрачна. Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX задолжала своим 50-ти крупнейшим кредиторам почти $3,1 миллиарда.
FTX Europe — это приобретенный в 2021 году европейский бизнес группы, который имеет также дочерние компании на Кипре и в ОАЭ. Платформа начала свою деятельность только в прошлом марте, получив разрешение от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). В ноябре после подачи основной биржей заявления о банкротстве лицензия европейской платформы была приостановлена. В дополнение ко всем бедам FTX Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила активы FTX Digital Markets и связанных сторон. FTX Digital Markets Ltd — дочерняя компания FTX, получившая лицензию на Багамах.
Некоторые из этих дочерних компаний, такие как, например, LedgerX LLC и Embed Clearing LLC, не являются должниками в делах о банкротстве. По предварительным оценкам, так или иначе пострадало около миллиона клиентов и инвесторов, многие потеряли даже не миллионы, а миллиарды долларов. Брокерской криптокомпании Genesis, вероятно, придется объявить о банкротстве, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Чтобы этого избежать, компания пытается привлечь финансирование для своего кредитного подразделения.
Турецкое подразделение на 80% принадлежит FTX Trading и на 20% SNG Investments — дочерней компании Alameda Research. При этом FTX Turkey и SNG Investments названы компаниями, почти не участвующими в глобальных операциях FTX. Более того, против должников FTX Turkey, говорится в заявлении, начали подавать иски, которые вынудят турецкие власти проводить отдельные расследования.
Дочерние компании FTX привлекли 117 заинтересованных покупателей
Представители FTX ссылаются на то, что любые официальные постановления из США не действуют в правовом поле Турции. Поэтому нет никаких оснований полагать, что турецкие власти пойдут навстречу. «Если Джон Рэй (юрист FTX по вопросам банкротства) дал на это разрешение, все в порядке. Мне трудно увидеть, как банк одобрит этот перевод после того, как было подано заявление о банкротстве, трейдоллкрипто вход если только его не одобрил Джон Рэй», J.W. Отметил Веррет, профессор права ценных бумаг юридического факультета Джорджа Мейсона. Через несколько дней после грандиозного краха криптоимперии Сэма Бэнкмана Фрида появились подробности о том, что дочерняя компания FTX в Дубае перевела 10 миллионов долларов малоизвестной американской фирме, принадлежащей Alameda Research.
Нанятый новым руководством криптовалютной биржи FTX юрист Джеймс Бромли (James Bromley) заявил, что «значительная сумма» активов платформы пропала и, возможно, была украдена, сообщает The Wall Street Journal. Крах компании, по его словам, вызвали кризис руководства и вольное обращение её сотрудников с клиентскими депозитами. Японская дочерняя компания обанкротившейся криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана-Фрида FTX начнет возвращать активы клиентов с середины февраля, говорится в заявлении организации на ее веб-сайте. Рэю https://tradeallcrypto.expert/ есть с чем сравнивать — вопросами банкротства и реструктуризации он занимается более 40 лет. В его послужном списке — работа гендиректором во время ликвидации крупной американской энергетической компании Enron, которая фальсифицировала финансовую отчетность и в итоге пришла к банкротству. Ситуация с биржей FTX может встать в один ряд с этим случаем — одна из крупнейших криптобирж мира по объему торгов в считаные дни сложилась как карточный домик, при этом могли пропасть по меньшей мере $1 млрд клиентских средств.
Как устроена FTX
FTX — это не первая биржа, которая столкнулась с кризисом и, скорее всего, не последняя. Так как рынок криптовалют находился в боковом тренде, негативные новости такого масштаба ударили по большинству валют и сыграли роль спускового механизма для начала активных продаж. Лавинообразное сбрасывание валюты затронуло множество выставленных ордеров, которые еще сильнее ускорили процесс падения. Наибольшее снижение показали монеты, которыми владела компания Alameda. Из-за материала CoinDesk, о котором говорилось ранее, информация об использовании средств FTX для покрытия убыток Alameda получила большую огласку и сыграла важную роль в крахе биржи.
Wall Street Journal утверждает, что Бэнкман-Фрид сообщил инвесторам о задолженности Alameda перед FTX в размере около $10 млрд. По данным газеты, FTX ссудила Alameda более половины средств своих клиентов. 16 ноября газета The Wall Street Journal узнала, что основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид ищет инвесторов, чтобы спасти FTX. «Основываясь на нашем анализе за последнюю неделю, мы узнали, что многие регулируемые или лицензированные дочерние компании FTX в США и за их пределами имеют платежеспособные балансы, ответственное управление и ценные франшизы», — заявил Рэй.
Как провалы руководства привели к краху FTX: рассказ нового главы криптобиржи
Автодорога, соединяющая Киргизию и Китай, вновь под угрозой закрытия На автодороге дороге Ош — Сары-Таш — Иркештам, соединяющей Киргизию и Китай, продолжается снежная пурга. Тем не менее, несмотря на непрозрачность North Dimensions, регулирующие органы отметили, что эта фирма сыграла решающую роль в беспорядке на FTX. На самом деле они утверждали, что официальные лица FTX хотели, чтобы это помогало перемещать средства FTX практически без проверки. Компании, предоставляющие денежные переводы в США, регулируются как компании, предоставляющие денежные переводы, что означает, что они подвержены ряду правил, направленных на регулирование традиционного финансового рынка.
На грани банкротства и специализирующийся на цифровых активах брокер Genesis, который, по данным источников Bloomberg, провел последние несколько дней в поисках как минимум $1 млрд финансирования. Genesis был своего рода «золотыми воротами» для входа в криптоиндустрию для институциональных инвесторов, объясняет основатель сервиса по учету, контролю и аналитике криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин. Bloomberg также называет Genesis контрагентом многих компаний в сфере цифровых активов. Как указал Рэй, в управлении финансами в группе FTX царил беспорядок — в корпоративной документации не было даже полного списка банковских счетов компаний. Неизвестно, каким объемом средств располагала FTX на момент банкротства. Пока по той информации, которая есть у управляющих, объем кеша, который сейчас есть как у банкротящихся структур FTX Group, так и тех «дочек», которые не проходят через процедуру банкротства, — около $560 млн.
Согласно показаниям Рэя, в компаниях трех групп FTX — Alameda, Dotcom и Ventures — никогда не проводился аудит. Исключение составляет лишь группа WRS, все компании из которой зарегистрированы в США и работают отдельно от остальной структуры именно для американских клиентов. Миноритарные доли в бизнесах принадлежали соучредителям FTX Гэри Вану и Нишаду Сингху. Кроме этого, в группах WRS и Dotcom были и сторонние инвестиции от частных и суверенных инвестфондов, эндаументов и family-офисов, но доли этих инвесторов не превышают 2%.
Криптобиржа FTX подала иск о временном освобождении от ответственности
Подразделение установило график процесса вывода средств, что было бы редким примером того, как инвесторы возвращают деньги с обанкротившейся биржи. Предложение в Японии отличается от других стран, где путь к возврату средств клиентов пока что не определен. Криптовалютная биржа FTX требует, чтобы ведущий ее дело суд по делам о банкротстве штата Делавэр не учитывал при разбирательстве турецкое подразделение компании.
Но, как пишет Reuters со ссылкой на данные из местного реестра недвижимости, на Багамах на деньги компании было куплено 19 домов на $121 млн — недвижимость была оформлена на Бэнкмана-Фрида, его родителей и топ-менеджмент FTX. Одно из подразделений FTX купило семь квартир на элитном курорте для «ключевого персонала». 22 ноября адвокаты FTX заявили, что одно из подразделений компании потратило $300 млн на покупку домов и недвижимости, которые использовались для отдыха руководящего состава. В отличие от FTX, BitBanker не использует средства клиентов для собственной торговли. Так как FTX была одной из крупнейших бирж, ее кризис сильно сказался на всем рынке криптовалют. После отказа tradeallcrypto, FTX продолжила поиск потенциальных покупателей и обратилась к бирже tradeallcrypto.
- Судя по всему, он хотел занять место официальной криптобиржи, к которой все относятся хорошо, в том числе регулятор.
- На прошлой неделе дочерняя компания FTX привлекла $400 млн, увеличив оценку до $8 млрд.
- Поиск финансирования вызван нехваткой ликвидности после краха биржи FTX.
- Совместно с почти 100 аффилированными компаниями FTX обратилась в суд, чтобы разрешить работу новой глобальной системы управления денежными средствами и выплату платежей важнейшим вендорам.
Компания стала ключевым игроком на зарождающемся рынке, конкурируя с Coinbase и tradeallcrypto. FTX не доступна в США — на территории страны работает ее «дочка» FTX.US. Криптовалютная биржа FTX увеличила оценку до $32 млрд по итогам нового раунда инвестиций. Компания, базирующаяся на Багамах, привлекла $400 млн в раунде финансирования серии C — третий сбор средств за последние девять месяцев. Список пострадавших от действий FTX и Alameda по сути тождественен списку их кредиторов, считает Мачихин.
10 ноября на сайте FTX появилась информация о блокировке вывода с платформы и рекомендация для пользователей о приостановке ввода средств. Вывод криптовалюты привел к недостатку ликвидности на платформе, который не смогло покрыть вливание $540 млн, произведенное FTX и Alameda. К кризису биржи FTX привела череда событий, произошедших с начала ноября 2022 года. Компания планирует назначить Perella Weinberg Partners LP своим ведущим инвестиционным банком для оказания помощи в процессе продажи при условии одобрения судом запроса от FTX. Компания Alvarez & Marsal North America выявила «значительно более высокие остатки денежных средств, чем должники были в состоянии обосновать». Сэм Банкман-Фрид, генеральный директор и основатель криптовалютной биржевой платформы FTX, официально арестован на Багамских островах.
Это означает, что криптобиржа не сможет в должной мере контролировать свои дочерние компании в Турции, чтобы выполнять обязанности, которые предписывает 11 глава Кодекса о банкротстве. FTX Europe (FTX EU), европейское подразделение обанкротившейся биржи FTX, создало новый сайт для своих клиентов, чтобы те могли вывести средства с платформы, сообщило издание Finance Magnats. Согласно одному из документов, средства были получены нью-йоркским банком JP Morgan. Также стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование деятельности FTX в отношении операций со средствами клиентов и деятельности по кредитованию в криптовалюте. Глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) сейчас занят поисками средств, чтобы избежать банкротства и закрыть недоимку, образовавшуюся в результате оттока инвесторов.